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      標題:公司2016 年年度股東大會在上海召開

       

      5月26日,藍科高新2016年年度股東大會在上海召開,公司股東、監事、董事會秘書出席了會議,公司部分高管列席了會議。董事長張延豐主持會議。

      會議審議并通過了《2016 年度董事會工作報告》、《2016 年度監事會工作報告》、《2016 年度監事會工作報告》、《2016 年度財務決算報告》、《2016 年年度報告及其摘要》、《2016 年度利潤分配預案》、《關于預計公司 2017 年度日常關聯交易的議案》、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》、《關于公司申請金融機構綜合授信的議案》、《關于藍科高新為子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》等議案。

      北京市海潤律師事務所律師閻倩倩、王澍穎參加會議并現場鑒證。根據北京市海潤律師事務所《關于甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 2016 年年度股東大會之法律意見書》,本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》有關規定,本次股東大會表決的結果合法有效。

      (證券部)


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